香港六和免费资料审计处

会议纪要

贵理工审纪〔2021〕1号

               香港六和免费资料审计处                      2021年3月5日

审计处2021年新学期工作会议纪要

2021年3月1日，审计处处长任永开在行政楼718办公室，主持召开审计处2021年新学期工作会议。

会议事项如下：

一、会议专题学习传达贯彻《习近平在贵州考察工作结束时的讲话精神》，参会人员认真学习，积极发言，纷纷表态将持续学习并坚决贯彻落实习近平总书记在贵州考察的讲话精神。

二、会议通过审计处领导班子分工，以及各科室人员调整方案。副处长田小经分管工程审计科，副处长韦薇分管综合审计科。陈婕由工程审计科调整到综合审计科工作，文雯由综合审计科调整到工程审计科工作。同时，各人员办公地点以科室为单位对应调整。

三、会议讨论通过对学校下达部门预算“一下”的反馈意见。因审计处新增1名处长，因此申请在“人员办公经费”、“培训费”和“审计津贴”3个部分各增加1人的预算。包括：人员办公经费2000元、培训费8000元、审计办案津贴2640元，共计需增加预算12640元。

四、会议通过办公用品采购计划。因人员增加及工作需要，需购置笔记本电脑和彩色打印机各1台，预算共计9000元。其中笔记本电脑7000元，彩色打印机预算2000元，采购资金渠道为办公经费。

五、本周内启动审计处网站升级更新工作。针对审计处网站目前内容不够丰富、界面较单调、模块功能性不强等问题，需优化网站架构，新增党建模块和处领导个人简介等内容。由于校信息网络中心无法实现我处网站升级需求，需付费请学校网站运行专职工程师完成，预算为1500元。

六、根据教育厅转发《贵州省审计厅关于实行内部审计统计调查制度的通知》要求，审计处需定期上报制度建设、计划执行、委托社会审计等情况相关工作表格，按照审计署统一要求，填报相关表格必须使用最新的WPS 2019企业版或office专业版软件，会议通过软件采购计划，预算为1000元。

七、对审计处2021年工作要点逐一进行安排部署。

1.学校2019年、2020年两个年度财务收支审计，综合科负责，启动时间为3月；

2.根据校党委组织部委托，开展经济责任审计，综合科负责，启动时间预计为9月；

3.对学校已结题科研项目进行抽审，综合科负责，启动时间预计为9月；

4.对高层次人才启动经费进行抽审，综合科负责，启动时间预计为9月；

5.加强对审计结果的运用。根据上年度审计发现问题，督促相关被审计部门（学院）完成整改落实。综合科负责，启动时间预计为4月；

6.对蔡家关校区基建维修项目开展预、结算审计，开标、验收等监督，由工程审计科负责；

7.对贵安校区建设项目开展全过程跟踪审计，对一期已竣工验收投入使用的八个单体工程6月份完成竣工决算审计，由工程审计科负责。

根据审计项目时间安排和工作量，经全处讨论决定，外聘1家社会中介机构，将上述2、3、4项审计工作一并完成。

八、为进一步加强制度建设，规范审计工作，由综合审计科牵头，各科室根据分管处领导意见，结合业务实际，对审计处各项规章制度进行系统梳理、修订、完善。

九、根据学校发展和审计处工作实际，对审计处工作职责以及2个科室工作职责，本周内完成修订工作。

参会：任永开 田小经 韦 薇 冯 勋 文 雯 徐永丽

记录：陈 婕

      送：分管校领导

          香港六和免费资料审计处                                                   2021年3月5日印发

                                                                                                        共印4份